Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına Yönelik Yeni Düzenlemeler

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS), müşteri bilgilerini güncellemek ve işlemleri daha yakından takip etmekle yükümlü olacak.

Yeni Tedbirler Neleri Kapsıyor?

KVHS’ler, müşteri hakkında ek bilgi alacak, iş ilişkisinin mahiyeti hakkında ilave bilgiler sağlayacak ve işleme konu malvarlığının kaynağına dair detaylı bilgi edinme sürecini başlatacak. Bu kapsamda, risk yönetim politikalarında tutar ve işlem sayısı sınırları belirlenecek.

Platformlar, kripto varlık çekim işlemlerini belirli bir süre zarfında gerçekleştirecek. Günlük çekim limiti 3 bin dolar olarak belirlenirken, “stabil kripto para” transferlerinde ise günlük 3 bin, aylık 50 bin dolar limit getirildi.

Uyum Sağlanmazsa Yaptırımlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni düzenlemelerin amacının suç gelirlerinin yurt dışına transferini engellemek olduğunu vurguladı. Yeni düzenlemelere uymayan platformlar hakkında cezai yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca, lisans verilmemesi ya da iptali gibi hukuki ve mali yaptırımlar da söz konusu olabilecek.