35 Şüpheli Tespit Edildi, 26 Kişi Gözaltına Alındı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkilileriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” gibi suçlamalar…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkilileriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” gibi suçlamalar bulunmaktadır. Bu kapsamda soruşturma evrakına eklenen MASAK raporu ve deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldığı değerlendirilen 35 şüpheli tespit edilmiş ve İstanbul merkezli operasyonlar düzenlenmiştir. İkinci aşama operasyonda ise aralarında Can Holding yöneticileri ve sahiplerinin eşlerinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alınmıştır. Şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve evrak ele geçirilmiştir.
Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden örgüt kurulduğu ve suç faaliyetlerinin gerçekleştirildiği iddia edilmektedir. MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturmada, şirketler arasında kaynağı belirsiz yüklü tutarda para transferleri yapıldığı, faturasız işlemler gerçekleştirildiği ve vergi yükümlülüğünün azaltıldığı belirtilmektedir. Ayrıca holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetleriyle ilgili detaylar da soruşturma dosyasında yer almaktadır.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında tutuklananlar da bulunmaktadır. Tutuklanan şahıslar arasında Can Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da yer almaktadır. Ayrıca, Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren medya kuruluşlarını satın alan Turgay Ciner hakkında da tutuklama kararı çıkarılmıştır. Soruşturma dosyası yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş ve kayyum atanan şirket sayısı artırılmıştır.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamalara göre, Can Holding AŞ ile Ciner Grubu arasındaki mali ve ticari bağlantılar incelenmekte ve suç faaliyetlerine ilişkin detaylar ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmeler yaşanması beklenmektedir.
