Instagram üzerinden “yatırım danışmanı” maskesiyle vatandaşları sahte borsa uygulamalarına çeken dev bir dolandırıcılık şebekesi, 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. Milyonlarca liralık vurgun yapan örgütün kirli ağı deşifre oldu.
Kısa yoldan zengin olma hayalleri kuranları hedef alan sanal borsa dolandırıcılığı, Türkiye’nin dört bir yanında kurulan dev bir şebeke tarafından yürütülüyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titiz takibiyle ortaya çıkan bu kumpas, tam 16 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla darmadağın edildi.
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarını mercek altına aldı. Analizler, ülke genelinde organize bir siber vurgun yapıldığını gözler önüne serdi.
Dolandırıcıların ilk adımı, sosyal medyanın popüler platformu Instagram üzerinden atılıyordu. Kendilerini “uzman yatırım danışmanı” olarak tanıtan şebeke üyeleri, cazip reklamlarla vatandaşların dikkatini çekmeyi başarıyordu. Vaatleri ise akıllara zarar cinstendi: Borsadaki hisselerden günlük alım satım yaparak, yatırılan paranın kısa sürede tam 5 katı kadar kar elde etmek! Kim böyle bir teklife kayıtsız kalabilirdi ki?
Vatandaşlar oltaya takıldıktan sonra, işin rengi değişiyordu. Mağdurlar, cep telefonlarına “IN.Pro” adını taşıyan bir “yatırım uygulamasını” indirmeye yönlendiriliyordu. Güya bu uygulama üzerinden tüm borsa işlemleri yapılacak, karlar katlanacaktı. Ancak işin aslı çok farklıydı. Mağdurların yatırdığı paralar, direkt olarak dolandırıcıların kurduğu paravan şirketlerin banka hesaplarına akıyordu.
Peki ya sonra? Paraların izi nasıl kaybediliyordu? İşte bu noktada örgütün ne kadar sinsi çalıştığı ortaya çıktı. Hesaba giren paralar, hızla ikinci ve üçüncü banka hesaplarına aktarılıyor, ardından kripto platformlarına gönderiliyordu. Bu karmaşık zincirleme transfer, paranın takibini neredeyse imkansız hale getiriyordu.
Bu kirli oyunun bedeli, birçok vatandaş için çok ağır oldu. Soruşturma kapsamında tespit edilen 5 mağdurun toplamda 115 milyon 595 bin 965 lirasının dolandırıldığı belirlendi. Bu isimlerden Y.G. tam 102 milyon 246 bin 80 lira, A.Y. 2 milyon 860 bin lira, M.E.K. 4 milyon 855 lira, H.K. 3 milyon lira ve U.S.K. 3 milyon 489 bin lira gibi dudak uçuklatan meblağlarla mağdur oldu.
Sadece TL bazında değil, döviz cinsinden de kayıplar vardı. H.D.’nin 12 bin doları, H.Ö.’nün 1 milyon 392 bin lirası, K.T.’nin 1 milyon 289 bin lira ile 97 bin 643 doları ve A.S.’nin de 223 bin lirası, bu şebekenin elinden uçup gitti.
Savcılık, yapılan kapsamlı tahkikat sonucunda örgütün devasa yapısını deşifre etti. Tam 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi olan 42 şüpheli, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi, tape kayıtlarından tespit edilen 20 kişi ve IP/PORT çalışmalarıyla belirlenen 4 kişi olmak üzere toplamda 114 şüpheli tespit edildi. Bu sayıya, ikmalen istenecek 40 kişiyle birlikte toplam 154 şüpheliye ulaşıldı. Halihazırda 44 şüphelinin cezaevinde olduğu da anlaşıldı.
İstanbul İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Bu dev operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma sadece gözaltılarla sınırlı kalmadı. Şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarını netleştirmek, finansal ve dijital delilleri toplamak, suçtan elde edilen gelirlerin izini sürmek ve delilleri güvence altına almak amacıyla geniş çaplı arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.
Başsavcılık, örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması hedefiyle soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Bu operasyon, sanal dünyadaki dolandırıcılık ağlarına karşı verilen mücadelenin ne denli önemli ve kapsamlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
